Pāriet uz galveno saturu
  • LAT
  • ENG
  • SWE
 
  • Sākums
  • Par mums
  • Pakalpojumi
  • Kontakti
  • Blogs

Iekšējās kontroles sistēmas izveide

5. septembris, 2022 pl. 11:32, Nav komentāru


Piesaki iekšējas kontroles sistēmas izveidi jau tagad!

Valsts ieņēmumu dienests laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam piemērojis sankcijas vairāk kā 750 000 EUR apmērā:


❗️ Ārpakalpojuma grāmatveži - 508 615
❗️Juridisko pakalpojumu sniedzēji - 154 450
❗️ Nekustamo īpašumu darījumu starpnieki - 45 300
❗️ Transportlīdzekļu tirgotāji - 45 000


Vairumā gadījumu pārkāpumi konstatēti saistībā ar iekšējās kontroles sistēmas neesamību vai būtiskām tās nepilnībām. Tāpat pārkāpumi konstatēti arī NILLTPF un Sankciju risku novērtējuma neesamībā vai būtiskos tā trūkumos. Jāpiemin, ka piemērotās sankcijas neaprobežojas ar sodu naudiskā izteiksmē, tiek pieņemti lēmumi arī par saimnieciskās darbības izbeigšanu un reorganizācijas un dalībnieku maiņas aizliegumiem nosakot laiku nepilnību novēršanai.


Juridiskais birojs Skogsräv informē un aicina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektus nekavēties un izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu un no tās izrietošos elementus, lai izvairītos no sava uzņēmuma netīšu iesaistīšanos finanšu noziegumos un VID piemērotām sankcijām par likuma neizpildi.


Lai pieteiktu iekšējas kontroles sistēmas izveidi vai konsultāciju AML vai Sankciju jomā, sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz [email protected] vai pa tālruni +371 2 6656333.


VID statistika pieejama šeit: https://www.vid.gov.lv/.../kopsumma_statistika_2021_par...

Nav komentāru

Komentēt







Jaunākie ieraksti

  • Dzīvoklis izsolē?
    6. mar. 2023
  • Atgūti vairāk kā 1000 nomas un līzinga objekti
    13. feb. 2023
  • Iekšējās kontroles sistēmas izveide
    5. sep. 2022
  • Komunālo maksājumu parāds?
    25. aug. 2022
  • Jaunuzņēmumu dibināšana
    24. aug. 2022
  • Pacientam nodarītais kaitējums
    22. aug. 2022
  • Ko iesākt, ja īpašums nonācis izsolē?
    7. mai. 2022

✆ + (371) 2 6167827
✉︎ [email protected]
⚑ Elvīras iela 18 - 49, Rīga, LV-1083

Privātuma politika   
Sūdzību izskatīšanas kārtība
Ārpustiesas parādu atgūšanas licences Nr. PA-2022-8 (derīga līdz 2025. gada 13. oktobrim)
Detektīvdarbības speciālā atļauja (licence) Nr. 4/2018

Visas tiesības aizsargātas. © SIA "Skogsrav" 2024. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.